Helping The others Realize The Advantages Of delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

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Nuestros abogados penalistas están especializados en delitos económicos, entre ellos el blanqueo de capitales por lo que podrán ayudarle con su caso y poder ofrecerle el mejor resultado en función de su situación.

El artículo 302.one CP prevé la pena foundation en su mitad top-quality para las personas que pertenezcan a una organización dedicada al blanqueo, y la pena superior en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.

El blanqueo de capitales se castiga con penas de prisión y multas, que pueden ser aumentadas en caso de delitos graves o de organizaciones criminales.

Se exige imprudencia grave, que exige frente a la leve una mayor intensidad en la infracción del deber de cuidado propio de los delitos culposos.

Uno de los aspectos claves que debes tener en consideración es que al ser acusado de un acto felony tan complejo como el lavado de dinero, necesitarás contar con un despacho abogados de lavado de capitales que te respalde. Generalmente, los litigios suelen ser complejos, por lo que el apoyo de un profesional es vital.

Se trata de invertir en negocios legítimos para mezclar los fondos obtenidos ilícitamente con otros ingresos legales y hacerlos más difíciles de rastrear.

Sea como fuere, hablar de imprudencia a nivel penal implica necesariamente hacer referencia a la infracción de una norma de cuidado.

Hablamos del momento en el que el cash transferido ilegalmente retorna al blanqueador bajo la simulación de ingreso lícito Los medios de los que have a peek at this web-site dispone el blanqueador para cometer tales fines, serían por ejemplo:

Los hechos descritos anteriormente son sancionados, aunque el delito del cual provengan los bienes haya sido cometido, full o parcialmente, en el extranjero. Además, conviene tener en cuenta que el delito de blanqueo de capitales es un delito weblink autónomo, que no requiere una previa condena por el delito en el cual se generaron los bienes y fondos objeto de blanqueo, sino que basta con que existan indicios de que el funds blanqueado proviene de un delito.

El constante flujo de negocios que genera un entorno tan dinámico como el internacional, ha propiciado ineludiblemente la oportunidad de blanquear capitales a través de bancos corresponsales inclusive.

Si este delito se comete por imprudencia grave, la pena aparejada es la de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.

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Estas condenas previas ponen de manifiesto la extensa trayectoria delictiva de Sito Miñanco en el ámbito del narcotráfico y el blanqueo de capitales, lo que sin duda constituye un agravante en el true proceso judicial de la «operación Mito».

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